朋友让你帮忙办银行卡,小心是洗钱圈套!
出处:        时间:2018-12-24  


洗钱这个词大家听上去可能有点陌生,觉得和自己无关。但不要大意,其实洗钱就在我们身边。哪怕不主动参与,在不了解和疏忽中,也会陷入洗钱犯罪中,给自己造成损失。严重的将会负刑事责任。


什么是洗钱?

洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

今天小方画了个漫画

给大家还原真实案例


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小黄随后收集了大量身份证

办理了大批银行卡并交给了小蓝

小蓝用这些银行卡

转移了110多万诈骗赃款


……

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法律后果


关于洗钱罪的刑事责任,根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。


因为哥们的所谓赚钱法子

让小黄掉进了洗钱陷阱

大家平时一定要警惕

保护好自己的金融账户


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